马来西亚警方质疑纳吉的帐户中支付的9.72亿美元

马来西亚前首相纳吉布·拉扎克于2018年8月8日走出马来西亚吉隆坡的一个法庭。

       一名官员周四表示,马来西亚警方调查国家基金1MDB的一起丑闻,质疑超过50人,他们从总理纳吉布拉扎克的个人银行账户中获得了9.72亿美元的款项。美国司法部门表示,该基金的高级官员,1Malaysia Development Berhad(1MDB)和他们的同事共盗用了45亿美元。

       该基金由纳吉创立,是至少六个国家(包括新加坡瑞士和美国)洗钱调查的中心。警方正在记录从纳吉的个人账户中获得资金的人的陈述,其中一些人有政治背景和外国人,副警察局长努尔·拉希德·易卜拉欣说。

       我们正在接受他们的陈述,”Noor Rashid在新闻发布会上说。当被问及调查中是否有50人被指控时,路透社无法立即联系纳吉的发言人寻求评论。警方稍后在一份声明中表示,共发现了132起洗钱交易,并正在进行进一步的调查。

       警方补充说,已经收集了64人的陈述,包括纳吉和他的女儿Nooryana Najwa Najib,还有更多的人,因为他们追查了丑闻中涉及的人或感兴趣的人。纳吉和他的妻子罗斯玛·曼索尔被禁止离开马来西亚,因为他的执政十年以5月份的选举失败告终,新总理马哈蒂尔重新启动了对陷入困境的基金的调查。

       据媒体报道,约有6.81亿美元存入纳吉的银行账户后,丑闻在2015年爆发。纳吉一直否认有任何不法行为,维持这笔资金是沙特皇室的捐款和大部分手续费。Noor Rashid说,总共有9.72亿美元进入Najib的账户,然而,通过与几家公司有关的账户,其中一些公司被命名为Good Star Limited,Aabar和Tanore。

       马来西亚和全球调查,包括美国司法部提交的费用表,已经确定这些公司是据称从1MDB吸收了数十亿美元的公司。许多交易发生在海外,警方已寻求外国机构的帮助。纳吉已经对今年与前1MDB部门有关的洗钱指控表示不认罪。

       他的律师周四还被指控洗钱。

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