马来西亚警方称前总理纳吉将面临更多的洗钱指控

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克于7月4日在马来西亚吉隆坡出庭。

       警方周四表示,将向马来西亚前首相纳吉布·拉扎克(Najib Razak)提出总共21项洗钱指控,以便以6.81亿美元转入他的银行账户。据称这笔资金来自与丑闻有关的国家基金1Malaysia Development Berhad( 1MDB)。

       警方副检察长拉希德·易卜拉欣在一份声明中说,洗钱指控包括9项非法收益,5项使用非法所得和7项将收益转移给其他实体的罪名。Najib否认有任何不法行为,预计将于周四晚些时候在法庭上将资金转入他的个人银行账户。该案件与负债累累的1MDB消失了数十亿美元有关。

       纳吉于2009年创立了1MDB,自5月大选意外失去Mahathir Mohamad以来,他已经面临严密的审查,后者重新调查了数十亿美元从基金中被盗的指控。Noor没有透露21项洗钱指控是否与1MDB有关,但美国司法部提起的诉讼指控6.81亿美元从该基金进入纳吉的账户。

       官员早些时候说,纳吉将因涉及使用一个人的职位或满足的职位而面临额外指控。星期四的指控将是针对与1MDB相关的涉嫌犯罪的前总理的第二批指控。纳吉在7月和8月被控洗钱,违反信托和滥用权力,涉及据称从前1MDB部门的SRC International流入其个人银行账户的约4200万林吉特(1014万美元)的资金。

       到目前为止,纳吉已对所有指控表示不认罪,并一直否认有不当行为。SRC试验将于2月开始。涉嫌洗钱和贪污,至少有六个国家(包括新加坡,瑞士和美国)正在调查1MDB。SRC一直是马来西亚调查人员的首要关注点,因为所有涉及它的可疑交易都是通过马来西亚实体进行的。

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