缅甸加强反洗钱活动

横跨仰光天际线的新旧公寓楼。照片:罗密欧加卡德/法新社

        果博三合一(www.168222777.com)  缅甸官方全球新闻社星期三报道,缅甸正在加紧打击反洗钱和反恐怖主义融资,作为亚太地区洗钱组织工作程序的一部分。

        这个举措包括成员国的相互评估,反洗钱法的修正案,2016年成员国成立相互评估工作委员会,中共中央反政府武装委员会会议 – 内政部的洗钱在周二由内政部长Kyaw Swe主持。

        报导说,涉嫌洗钱案件93件,其中完成案件56件,其中15件正在调查中,在去年四月份任职一年。

        缅甸于2014年8月组建了反洗钱中央委员会,以有效打击洗钱活动。

        制定反洗钱政策和打击恐怖主义的财政支持政策,中央委员会还与国际和区域组织及邻国合作打击洗钱活动,交流有关洗钱的情报资料。

        缅甸于2014年3月颁布了“反洗钱法”。

        缅甸迄今已与泰国,印度尼西亚和澳大利亚合作打击洗钱和金融恐怖主义。

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